PF investiga 7 empresas e 6 empresários por fraudes em crédito consignado em MT
Além da Capital Consig, outras seis empresas e seis empresários do setor financeiro foram alvo da Operação Fugazi, deflagrada pela Polícia Federal hoje (15). São citadas na investigação a Clickdigital Participações, Clickbank Instituição de Pagamentos, Bemcardes Benefícios, ABCCARD Cartões, Quiz Holding e Cartos Sociedade de Crédito Direto.
Entre os empresários investigados estão Marcolino Medeiros Junior, Roberto Arduini Gomes Teixeira, Sven Stefan Padre Kuhn, Caspar Heinrich Menke, Yim Kyu Lee e Henrique Souza e Silva Peretto.
A ação investiga supostas irregularidades na oferta de crédito consignado a servidores públicos, aposentados e pensionistas.
Ao todo, a Justiça Federal em Mato Grosso expediu 13 mandados de busca e apreensão, cumpridos nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. A decisão também determinou o bloqueio de valores e ativos financeiros, além do sequestro de bens móveis e imóveis vinculados aos investigados.
Capital Consig critica operação
A Capital Consig afirmou que recebeu a operação com surpresa e classificou as medidas como "desnecessárias e desproporcionais". Segundo a empresa, os documentos requisitados serão entregues e todas as informações solicitadas pelas autoridades serão prestadas.
A instituição declarou ainda que segue as normas do setor, passa por auditorias e mantém as atividades normalmente. As suspeitas permanecem sob investigação e, até o momento, não há informação sobre condenação dos envolvidos.
Nota completa
"Todos os documentos solicitados à empresa são entregues à Justiça no menor espaço de tempo. A empresa reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e o cumprimento de todas as normas aplicáveis às suas atividades. Além de estar sujeita à fiscalização e às diretrizes do Banco Central, instituição de reconhecida credibilidade, a Capital Consig passa regularmente por auditorias e processos de controle, sempre pautando sua atuação pela conformidade regulatória e pela governança.
A empresa informa que está à inteira disposição das autoridades competentes e prestará todas as informações e documentos que forem solicitados, colaborando plenamente para o esclarecimento dos fatos. A Capital Consig confia no trabalho das instituições e segue desempenhando suas atividades normalmente, mantendo seu compromisso com clientes, parceiros e colaboradores.
A empresa reforça seu compromisso com seus mais de 2 mil colaboradores diretos e indiretos, parceiros e clientes, reiterando seu empenho para que todos os fatos sejam esclarecidos com a maior celeridade e responsabilidade, preservando a continuidade de suas operações, sem prejuízo às pessoas que confiam em seu trabalho."










